2017年1月5日安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次聚会审议通过《关于向银行申请短期综合授信额度的议案》，，，，，赞成公司以及公司下属全资子公司向兴业银行股份有限公司合肥政务区支行等11家银行申请短期综合授信。。。。。。。

一、申请授信额度的详细事宜

公司2017年度拟申请总额不凌驾人民币13.3亿元的短期综合授信额度，，，，，主要为流动资金贷款授信到期续办和营业需求新增，，，，，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、海内信用证、国际信用证等。。。。。。。详细授信妄想如下：

序号	银行名称	综合授信额度（万元）
1	兴业银行股份有限公司合肥政务区支行	30,000
2	杭州银行股份有限公司合肥分行	12,000
3	交通银行股份有限公司合肥高新支行	10,000
4	渤海银行股份有限公司合肥分行	10,000
5	光大银行股份有限公司合肥分行	10,000
6	合肥科技农村商业银行庐阳支行	10,000
7	东莞银行股份有限公司合肥分行	14,000
8	徽商银行股份有限公司合肥蒙城路支行	12,000
9	上海浦东生长银行股份有限公司芜湖分行	10,000
10	中信银行股份有限公司合肥分行	10,000
11	中国银行股份有限公司合肥高新支行	5,000

以上授信最终以银行现实审批的授信额度为准，，，，，授信限期为1年。。。。。。。以上授信额度未思量公司2017年预计新增投资类运营项目恒久乞贷，，，，，也不即是公司现实融资金额。。。。。。。董事会授权董事长签署相关文件及治理后续事宜。。。。。。。

本次申请授信事项需提交股东大会审议。。。。。。。

二、董事会意见

公司董事会经由认真核查公司的谋划治理情形、财务状态、投融资情形、偿付能力等，，，，，以为：此次公司申请授信额度的财务危害处于公司可控规模之内，，，，，切合中国证监会、深圳证券生意所相关文件及《公司章程》之划定。。。。。。。本次申请授信额度，，，，，有助于解决公司生长所需资金，，，，，为公司营业的拓展提供了资金包管。。。。。。。

三、自力董事意见

公司自力董事就此事揭晓了自力意见，，，，，以为：公司向银行申请不凌驾13.3亿元短期综合授信额度，，，，，是为了包管公司进一步生长所需的正常运作，，，，，有利于增进公司营业的拓展及企业生长，，，，，且公司谋划状态优异，，，，，具备较好的偿债能力，，，，，本次申请授信不会给公司带来重大财务危害及损害公司利益，，，，，切合中国证监会、深圳证券生意所相关文件及《公司章程》的划定；；；；；；公司第六届董事会第十一次聚会审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，，，，，该议案还需提交公司股东大会审议，，，，，决议程序正当合规，，，，，不保存损害公司和股东利益的行为。。。。。。。因此我们赞成公司本次授信事宜。。。。。。。

四、备查文件

1、第六届董事会第十一次聚会决议

2、自力董事关于公司第六届董事会第十一次聚会相关事项的自力意见

特此通告。。。。。。。

                                                                                             安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

                                                                                                                 二〇一七年一月五日