安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次聚会（以下简称“本次聚会”）于2017年2月22日在公司三楼聚会室以现场团结通讯表决方法召开，，，，，本次聚会由执行董事长王颖哲先生主持，，，，，应加入表决董事9人，，，，，现实表决董事9人，，，，，公司监事、高管列席了聚会。。。。。

本次聚会通知于2017年2月19日以电话、邮件以及扑面送达的方法向全体董事发出，，，，，聚会召开切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的划定，，，，，聚会召开正当、有用。。。。。经董事认真审议，，，，，通过如下决议：

一、审议通过《关于投资泗阳县城北污水处置惩罚厂三期扩建项目的议案》

赞成公司投资泗阳县城北污水处置惩罚厂三期扩建项目，，，，，并授权公司谋划层与相关政府单位签署协议。。。。。详细内容详见公司关于投资泗阳县城北污水处置惩罚厂三期扩建项目的通告（2017-010号）。。。。。

本议案赞成9票、阻挡0票、弃权0票。。。。。

二、审议通过《关于投资寿县安丰镇城镇污水集中处置惩罚工程特许谋划权出让（PPP）项目的议案》

赞成公司投资寿县安丰镇城镇污水集中处置惩罚工程特许谋划权出让（PPP）项目，，，，，并授权公司谋划层与相关政府单位签署协议。。。。。详细内容详见公司关于投资寿县安丰镇城镇污水集中处置惩罚工程特许谋划权出让（PPP）项目的通告（2017-011号）。。。。。

本议案赞成9票、阻挡0票、弃权0票。。。。。

特此通告。。。。。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

                                                        二〇一七年仲春二十二日