安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次聚会（以下简称“本次聚会”）于2017年1月5日在公司三楼聚会室以现场团结通讯表决方法召开，，，，，，，本次聚会由执行董事长王颖哲先生主持，，，，，，，应加入表决董事9人，，，，，，，现实表决董事9人，，，，，，，公司监事、高管列席了聚会。。。。。。

本次聚会通知于2016年12月26日以电话、邮件以及扑面送达的方法向全体董事发出，，，，，，，聚会召开切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的划定，，，，，，，聚会召开正当、有用。。。。。。经董事认真审议，，，，，，，通过如下决议：

一、审议通过《关于向银行申请短期综合授信额度的议案》

详细内容详见中国证监会指定信息披露网站同日通告的《关于向银行申请综合授信额度的通告》。。。。。。

本议案需提交股东大会审议。。。。。。

本议案赞成9票、阻挡0票、弃权0票。。。。。。

二、审议通过《关于对美国TREVI SYSTEMS INC公司增资的议案》

赞成公司以500万美元（约合人民币3,439万元）增资美国TREVI SYSTEMS INC公司。。。。。。详细内容详见巨潮资讯网上的公司通告（2017-003号）。。。。。。

本议案赞成9票、阻挡0票、弃权0票。。。。。。

三、审议通过《关于召开2017年第二次暂时股东大会的议案》

公司第六届董事会第十一次聚会部分议案需提请股东大会审议，，，，，，，制订于2017年1月20日在公司三楼大聚会室召开公司2017年第二次暂时股东大会。。。。。。详细内容详见同日通告在中国证监会指定披露网站的《关于召开2017年度第二次暂时股东大会的通知》。。。。。。

本议案赞成9票、阻挡0票、弃权0票。。。。。。

特此通告。。。。。。

                                                                            安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

                                                                                            二〇一七年一月五日