证券代码：300388 证券简称：国祯环保 通告编号：2015-126

安徽国祯环保节能科技股份有限公司第五届董事会第四十七次聚会决议通告

      本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次聚会（以下简称“本次聚会”）于2015年10月23日在公司三楼聚会室以现场团结通讯表决方法召开，，，，，，本次聚会由董事长李炜先生主持，，，，，，应加入表决董事11人，，，，，，现实表决董事11人，，，，，，公司部分监事、高管列席了聚会。。。。。。。本次聚会通知于2015年10月19日以电话、邮件以及扑面送达的方法向全体董事发出，，，，，，聚会召开切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的划定，，，，，，聚会召开正当、有用。。。。。。。经董事认真审议，，，，，，通过如下决议：

       一、审议通过《关于投资郎溪县污水处置惩罚厂及配套管网 PPP 项目的议案》

      赞成公司投资郎溪县污水处置惩罚厂及配套管网 PPP 项目，，，，，，并授权公司谋划层与相关政府单位签署协议。。。。。。。详细内容详见公司对外投资通告（2015-128 号）。。。。。。。表决效果：11 票赞成；；；；；0 票阻挡；；；；；0 票弃权。。。。。。。

      二、审议通过《关于聘用高级治理职员的议案》

      (( 一) ) 聘用张平先生为公司副总司理

      凭证公司谋划生长需要，，，，，，经公司总司理提名，，，，，，董事会赞成约请张平先生为公司副总司理。。。。。。。自力董事对本事项揭晓了赞成的自力意见。。。。。。。

      张平先生小我私家简历：

      张平（Alex Ping Zhang），，，，，，男，，，，，，1966 年 10 月出生，，，，，，美籍华人。。。。。。。1988 年结业于上海交通大学热能工程专业，，，，，，1992 年攻读美国亚利桑那州大学工业手艺硕士学位。。。。。。。1992 年至 1995 年，，，，，，供职于美国阿兰柯（Alanco）情形资源公司，，，，，，担当该公司副总裁和中国营业总代表。。。。。。。1995 年加入美国麦王环保能源集团（麦王），，，，，，担当高级副总裁和麦王情形手艺股份有限公司总裁。。。。。。。表决效果：11 票赞成；；；；；0 票阻挡；；；；；0 票弃权。。。。。。。

      ( ( 二) ) 聘用王立余先生为公司副总司理

      凭证公司谋划生长需要，，，，，，经公司总司理提名，，，，，，董事会赞成约请王立余先生为公司副总司理。。。。。。。自力董事对本事项揭晓了赞成的自力意见。。。。。。。

      王立余先生小我私家简历：

      王立余，，，，，，男，，，，，，1968 年 2 月出生，，，，，，汉族。。。。。。。1990 年结业于江苏淮阴工学院机械设计制造专业，，，，，，大专学历，，，，，，中级工程师，，，，，，二级制作师。。。。。。。1990 年至 2001 年，，，，，，历任大华集团油脂化工厂任车间主任、种业公司任副司理；；；；；2001 年至 2003 年，，，，，，任职安岱手艺有限公司任工程部副司理；；；；；2003 年 12 月份入职安徽国祯环保节能科技股份有限公司，，，，，，历任项目司理，，，，，，工程部司理，，，，，，徐州国祯水务运营有限公司总司理。。。。。。。表决效果：11 票赞成；；；；；0 票阻挡；；；；；0 票弃权。。。。。。。

       三、审议通过《关于调解公司组织架构的议案》

       为顺应公司生长需要，，，，，，优化营业流程，，，，，，董事会赞成调解公司现有组织架构：设立谋划治理部，，，，，，认真公司年度谋划妄想、预算、谋划剖析、数据剖析、项目投资治理等。。。。。。。表决效果：11 票赞成；；；；；0 票阻挡；；；；；0 票弃权。。。。。。。

       特此通告。。。。。。。

安徽 国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一五年十月二十三日