关于2015年度第七次暂时股东大会决议的通告
宣布日期：2015-11-05 浏览次数：29152
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 通告编号：2015-138
安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于2015年度第七次暂时股东大会决议的通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，，，，， ，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。 。 。
特殊提醒：
1、本次股东大会无增添、变换、反对提案的情形。。。 。 。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相团结的方法召开。。。 。 。
一、聚会召开和出席情形
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月20 日以通告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2015 年度第七次暂时股东大会的通知》（通告编号：2015-124），，，，， ，本次股东大会接纳现场投票和网络投票相团结的方法召开，，，，， ，其中现场聚会于 2015 年 11 月 5 日下昼 1：30 在合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦三楼大聚会室以现场聚会的方法召开，，，，， ，本次股东大会由公司董事会召集，，，，， ，董事长李炜先生主持，，，，， ，公司董事、监事、高级治理职员及见证状师出席本次聚会。。。 。 ；； ；；；；；＞刍岬恼偌⒄倏氡砭龀绦蚯泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕ā！。 。 。本次大会网络投票时间：
（1）通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为：2015年11月5日上午9：30-11：30，，，，， ，下13：00-15：00；； ；；；；；；
（2）通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为：2015年11月4日下昼15：00-11月5日下昼15：00时代的恣意时间。。。 。 。股东出席的总体情形：通过现场和网络投票的股东 4 人，，，，， ，代表股份177,086,494 股，，，，， ，占上市公司总股份的 66.9060％。。。 。 。其中：通过现场投票的股东2 人，，，，， ，代表股份 117,536,605 股，，，，， ，占上市公司总股份的 44.4071％。。。 。 。通过网络投票的股东 2 人，，，，， ，代表股份 59,549,889 股，，，，， ，占上市公司总股份的 22.4989％。。。 。 。别的，，，，， ，本次聚会没有股东委托自力董事投票。。。 。 。
二、提案审议情形
出席聚会的股东及股东代表以记名投票与网络投票相团结方法对本次大会的议案举行了投票表决，，，，， ，审议了以下议案并形成决议：
1 1 、审议通过《关于公司切合非果真刊行股票条件的议案》本议案内容详见2015年10月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。。 。 。总表决情形：赞成 177,086,494 股，，，，， ，占出席聚会所有股东所持股份的 100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。中小股东总表决情形：赞成 760,000 股，，，，， ，占出席聚会中小股东所持股份的100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。
2 2 、审议通过《关于公司向特定工具非果真刊行股票计划（修订稿）的议案》
本议案内容详见2015年10月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。。 。 。
2.01 刊行股票的类型和面值
总表决情形：赞成 177,086,494 股，，，，， ，占出席聚会所有股东所持股份的 100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。中小股东总表决情形：赞成 760,000 股，，，，， ，占出席聚会中小股东所持股份的100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。2.02 刊行方法及刊行时间总表决情形：赞成 177,086,494 股，，，，， ，占出席聚会所有股东所持股份的 100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。中小股东总表决情形：赞成 760,000 股，，，，， ，占出席聚会中小股东所持股份的100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。2.03 定价方法及刊行价钱总表决情形：赞成 177,086,494 股，，，，， ，占出席聚会所有股东所持股份的 100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。中小股东总表决况：赞成 760,000 股，，，，， ，占出席聚会中小股东所持股份的100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。
2.04 刊行数目
总表决情形：赞成 177,086,494 股，，，，， ，占出席聚会所有股东所持股份的 100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。中小股东总表决情形：赞成 760,000 股，，，，， ，占出席聚会中小股东所持股份的100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。2.05 刊行工具及认购方法总表决情形：赞成 177,086,494 股，，，，， ，占出席聚会所有股东所持股份的 100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。中小股东总决情形：赞成 760,000 股，，，，， ，占出席聚会中小股东所持股份的100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。
2.06 限售期
总表决情形：赞成 177,086,494 股，，，，， ，占出席聚会所有股东所持股份的 100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。中小股东总表决情形：赞成 760,000 股，，，，， ，占出席聚会中小股东所持股份的100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。
2.07 召募资金数额及投资项目
总表决情形：赞成 177,086,494 股，，，，， ，占出席聚会所有股东所持股份的 100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。中小股东总表决情形：赞成 760,000 股，，，，， ，占出席聚会中小股东所持股份的100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。
2.08 未分派利润的安排
总表决情形：赞成 177,086,494 股，，，，， ，占出席聚会所有股东所持股份的 100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。中小股东总表决情形：赞成 760,000 股，，，，， ，占出席聚会中小股东所持股份的100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。
2.09 上市所在
总表决情形：赞成 177,086,494 股，，，，， ，占出席聚会所有股东所持股份的 100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。中小股东总表决情形：赞成 760,000 股，，，，， ，占出席聚会中小股东所持股份的100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。
2.10 本次刊行股东大会决议有用期
总表决情形：赞成 177,086,494 股，，，，， ，占出席聚会所有股东所持股份的 100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。中小股东总表决情形：赞成 760,000 股，，，，， ，占出席聚会中小股东所持股份的100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。
3 3 、审议通过《关于公司非果真刊行股票预案（修订稿）的议案》
本议案内容详见2015年10月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。。 。 。
总表决情形：赞成 177,086,494 股，，，，， ，占出席聚会所有股东所持股份的 100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。中小股东总表决情形：赞成 760,000 股，，，，， ，占出席聚会中小股东所持股份的100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。
4 4、审议通过《关于本次非果真刊行股票召募资金运用可行性剖析报告（修订稿）的议案》、审议通过《关于本次非果真刊行股票召募资金运用可行性剖析报告（修订稿）的议案》本议案内容详见2015年10月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。。 。 。总表决情形：赞成 177,086,494 股，，，，， ，占出席聚会所有股东所持股份的 100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。中小股东总表决情形：赞成 760,000 股，，，，， ，占出席聚会中小股东所持股份的
100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。
5 5、审议通过《关于本次非果真刊行股票计划论证剖析报告（修订稿）的议案》、审议通过《关于本次非果真刊行股票计划论证剖析报告（修订稿）的议案》
本议案内容详见2015年10月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。。 。 。总表决情形：赞成 177,086,494 股，，，，， ，占出席聚会所有股东所持股份的 100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。中小股东总表决情形：赞成 760,000 股，，，，， ，占出席聚会中小股东所持股份的100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。
6 6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权治理本次非果真刊行股票相关事宜的议案》、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权治理本次非果真刊行股票相关事宜的议案》
本议案内容详见2015年10月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。。 。 。总表决情形：赞成 177,086,494 股，，，，， ，占出席聚会所有股东所持股份的 100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。中小股东总表决情形：赞成 760,000 股，，，，， ，占出席聚会中小股东所持股份的100％；； ；；；；；；阻挡 0 股；； ；；；；；；弃权 0 股。。。 。 。
三、状师出具的执法意见
北京市康达状师事务所江华、叶剑飞状师出席了本次股东大会，，，，， ，举行现场见证并出具执法意见书，，，，， ，以为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司2015年度第七次暂时股东大会的召集程序、召开程序切合执法、规则、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的划定；； ；；；；；；出席聚会职员的资格、召集人资格正当有用；； ；；；；；；聚会的表决程序、表决效果正当有用。。。 。 。
四、备查文件
1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司2015年度第七次暂时股东大会决议；； ；；；；；；
2、北京市康达状师事务所出具的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年度第七次暂时股东大会执法意见书》。。。 。 。
特此通告。。。 。 。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会
二〇一五年十一月五日
