国祯环保：关于2020年度第四次暂时股东大会决议的通告
宣布日期：2020-12-31 浏览次数：41541
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。 。。。 。
特殊提醒：
本次聚会是否有反对议案：无
一、聚会召开和出席情形
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日以通告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（通告编号：2020-106号）。。。。 。。。 。
（一）聚会召开情形
1、聚会召集人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会
2、聚会召开方法：本次聚会接纳网络与现场相团结的方法
3、聚会召开时间：
现场聚会召开时间：2020年12月30日下昼1：30；；；； ； ；；；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为：2020年12月30日上午9：15-9：25、9：30-11：30，，，，，下昼13：00-15：00；；；； ； ；；；
（2）通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为：2020年12月30日上午09：15-12月30日下昼15：00?时代的恣意时间。。。。 。。。 。
（二）聚会出席情形
1、出席聚会股东的总体情形
加入公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表14人，，，，，代表公司有表决权的股份数为347,114,486股，，，，，占公司有表决权股份总数的49.81%。。。。 。。。 。
2、现场聚会股东出席情形
加入公司本次股东大会现场聚会的股东及股东代表共?2人，，，，，代表公司有表决权的股份数为217,576,184股，，，，，占公司有表决权股份总数31.22%。。。。 。。。 。
其中，，，，，凭证公司持股5%以上股东安徽国祯集团股份有限公司与公司控股股东中国节能环保集团有限公司签署的《表决权委托协议之增补协议》，，，，，国祯集团已将其持有的公司44,649,515股股份对应的表决权委托给中国节能环保集团有限公司行使。。。。 。。。 。
3、网络投票情形
通过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统举行网络投票的股东共12人，，，，，代表公司有表决权的股份数为129,538,302股，，，，，占公司有表决权股份总数的18.59%。。。。 。。。 。
4、中小股东出席的总体情形
中小股东（除公司的董事、监事、高级治理职员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共?10人，，，，，代表有表决权的股份277,619股，，，，，占公司有表决权股份总数的?0.04%。。。。 。。。 。
5、出席聚会的其他职员
公司部分董事、监事、非董事高级治理职员、公司约请的见证状师。。。。 。。。 。
二、提案审议情形
出席聚会的股东及股东代表以记名投票与网络投票相团结方法对本次大会的议案举行了投票表决，，，，，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于拟变换公司名称及证券简称的议案》本议案内容详见2020年12月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。。。 。。。 。
总表决情形：
赞成?347,080,186?股，，，，，占出席聚会所有股东所持股份的?99.9901％；；；； ； ；；；阻挡34,300?股，，，，，占出席聚会所有股东所持股份的?0.0099％；；；； ； ；；；弃权?0?股（其中，，，，，因未投票默认弃权?0?股），，，，，占出席聚会所有股东所持股份的?0.0000％。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：
赞成243,319股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的87.6449％；；；； ； ；；；阻挡34,300股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的12.3551％；；；； ； ；；；弃权0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，占出席聚会中小股东所持股份的0.0000％。。。。 。。。 。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案内容详见2020年12月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。。。 。。。 。
总表决情形：
赞成?276,075,761?股，，，，，占出席聚会所有股东所持股份的?79.5345％；；；； ； ；；；阻挡53,100?股，，，，，占出席聚会所有股东所持股份的?0.0153％；；；； ； ；；；弃权?70,985,625?股（其中，，，，，因未投票默认弃权?0?股），，，，，占出席聚会所有股东所持股份的?20.4502％。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：
赞成224,519股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的80.8731％；；；； ； ；；；阻挡53,100股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的19.1269％；；；； ； ；；；弃权0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，占出席聚会中小股东所持股份的0.0000％。。。。 。。。 。
3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非自力董事候选人的议案》
公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其一致行感人、公司持股5%以上股东中节能资源控股有限公司提名王堤先生、王银仓先生、叶东先生、王利娟女士；；；； ； ；；；公司持股5%以上股东安徽国祯集团股份有限公司提名李炜先生；；；； ； ；；；公司持股5%
以上股东安徽省铁路生长基金股份有限公司提名王银龙先生为公司第七届董事会非自力董事候选人。。。。 。。。 。详见2020年12月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。。。 。。。 。
3.01.候选人：选举王堤先生为公司第七届董事会非自力董事
总表决情形：赞成?346,880,684?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人
所代表股份的?99.9326%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?43,817?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?15.7831%。。。。 。。。 。
王堤先生中选为公司第七届董事会非自力董事。。。。 。。。 。
3.02.候选人：选举王银仓先生为公司第七届董事会非自力董事总表决情形：赞成?346,880,684?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人
所代表股份的?99.9326%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?43,817?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?15.7831%。。。。 。。。 。
王银仓先生中选为公司第七届董事会非自力董事
3.03.候选人：选举叶东先生为公司第七届董事会非自力董事
总表决情形：赞成?346,880,684?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人所代表股份的?99.9326%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?43,817?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?15.7831%%。。。。 。。。 。
叶东先生中选为公司第七届董事会非自力董事
3.04.候选人：选举王利娟女士为公司第七届董事会非自力董事
总表决情形：赞成?346,880,784?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人所代表股份的?99.9327%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
3.05.候选人：选举李炜先生为公司第七届董事会非自力董事
总表决情形：赞成?346,880,674?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人所代表股份的?99.9326%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
总表决情形：赞成?346,880,674?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人所代表股份的?99.9326%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?43,807?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?15.7795%。。。。 。。。 。
王银龙先生中选为公司第七届董事会非自力董事
4、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会自力董事候选人的议案》
公司控股股东中国节能环保集团有限公司提名刘纪鹏先生、郭勤贵先生；；；； ； ；；；公司持股5%以上股东安徽国祯集团股份有限公司提名俞汉青先生为公司第七届董事会自力董事候选人。。。。 。。。 。详见2020年12月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。。。 。。。 。
4.01.候选人：选举刘纪鹏先生为公司第七届董事会自力董事
总表决情形：赞成?346,880,679?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人
所代表股份的?99.9326%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?43,812?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?15.7813%。。。。 。。。 。
总表决情形：赞成?346,880,779?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人所代表股份的?99.9327%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?43,912?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?15.8174%。。。。 。。。 。
郭勤贵先生中选为公司第七届董事会自力董事
4.03.候选人：选举俞汉青先生为公司第七届董事会自力董事
总表决情形：赞成?346,880,679?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人所代表股份的?99.9326%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?43,812?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?15.7813%。。。。 。。。 。
俞汉青先生中选为公司第七届董事会自力董事
5、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司控股股东中国节能环保集团有限公司提名齐连澎先生；；；； ； ；；；公司持股?5%以上股东安徽国祯集团股份有限公司提名李松珊女士、李松筠先生为第七届监事会股东代表监事，，，，，与公司职工代表大会选举爆发的职工代表监事王海宁女士、王成锋先生配合组成公司第七届监事会。。。。 。。。 。详见?2020?年?12?月?15?日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。。。 。。。 。
5.01.候选人：选举李松珊女士为公司第七届监事会非职工代表监事
总表决情形：赞成?275,885,150?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人所代表股份的?79.4796%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?33,908?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?12.2139%。。。。 。。。 。
李松珊女士中选为公司第七届监事会非职工代表监事
5.02.候选人：选举李松筠先生为公司第七届监事会非职工代表监事
总表决情形：赞成?275,885,050?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人所代表股份的?79.4796%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?33,808?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?12.1778%。。。。 。。。 。
李松筠先生中选为公司第七届监事会非职工代表监事
5.03.候选人：选举齐连澎先生为公司第七届监事会非职工代表监事
总表决情形：赞成?275,885,051?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人所代表股份的?79.4796%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?33,809?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?12.1782%。。。。 。。。 。
齐连澎先生中选为公司第七届监事会非职工代表监事本次聚会的所有议案均获通过。。。。 。。。 。上述第2项修改公司章程的议案，，，，，涉及股东大会特殊决议事项，，，，，已经代表三分之二以上表决权的股东通过。。。。 。。。 。
三、状师出具的执法意见
北京市康达状师事务所叶剑飞、侯婕状师出席了本次股东大会，，，，，举行现场见证并出具执法意见书，，，，，以为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司?2020?年度第四次暂时股东大会的召集程序、召开程序切合执法、规则、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的划定；；；； ； ；；；出席聚会职员的资格、召集人资格正当有用；；；； ； ；；；会议的表决程序、表决效果正当有用。。。。 。。。 。
四、备查文件
1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司2020年度第四次暂时股东大会决议；；；； ； ；；；
2、北京市康达状师事务所出具的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2020年度第四次暂时股东大会执法意见书》。。。。 。。。 。
特此通告。。。。 。。。 。
特殊提醒：
本次聚会是否有反对议案：无
一、聚会召开和出席情形
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日以通告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（通告编号：2020-106号）。。。。 。。。 。
（一）聚会召开情形
1、聚会召集人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会
2、聚会召开方法：本次聚会接纳网络与现场相团结的方法
3、聚会召开时间：
现场聚会召开时间：2020年12月30日下昼1：30；；；； ； ；；；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为：2020年12月30日上午9：15-9：25、9：30-11：30，，，，，下昼13：00-15：00；；；； ； ；；；
（2）通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为：2020年12月30日上午09：15-12月30日下昼15：00?时代的恣意时间。。。。 。。。 。
4、聚会所在：合肥市高新区立异大道2688号中新网安大厦1611第一聚会室
5、聚会主持人：第六届董事会董事长?李松珊女士
6、聚会的召集、召开与表决程序切合《公司法》和《公司章程》的划定。。。。 。。。 。（二）聚会出席情形
1、出席聚会股东的总体情形
加入公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表14人，，，，，代表公司有表决权的股份数为347,114,486股，，，，，占公司有表决权股份总数的49.81%。。。。 。。。 。
2、现场聚会股东出席情形
加入公司本次股东大会现场聚会的股东及股东代表共?2人，，，，，代表公司有表决权的股份数为217,576,184股，，，，，占公司有表决权股份总数31.22%。。。。 。。。 。
其中，，，，，凭证公司持股5%以上股东安徽国祯集团股份有限公司与公司控股股东中国节能环保集团有限公司签署的《表决权委托协议之增补协议》，，，，，国祯集团已将其持有的公司44,649,515股股份对应的表决权委托给中国节能环保集团有限公司行使。。。。 。。。 。
3、网络投票情形
通过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统举行网络投票的股东共12人，，，，，代表公司有表决权的股份数为129,538,302股，，，，，占公司有表决权股份总数的18.59%。。。。 。。。 。
4、中小股东出席的总体情形
中小股东（除公司的董事、监事、高级治理职员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共?10人，，，，，代表有表决权的股份277,619股，，，，，占公司有表决权股份总数的?0.04%。。。。 。。。 。
5、出席聚会的其他职员
公司部分董事、监事、非董事高级治理职员、公司约请的见证状师。。。。 。。。 。
二、提案审议情形
出席聚会的股东及股东代表以记名投票与网络投票相团结方法对本次大会的议案举行了投票表决，，，，，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于拟变换公司名称及证券简称的议案》本议案内容详见2020年12月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。。。 。。。 。
总表决情形：
赞成?347,080,186?股，，，，，占出席聚会所有股东所持股份的?99.9901％；；；； ； ；；；阻挡34,300?股，，，，，占出席聚会所有股东所持股份的?0.0099％；；；； ； ；；；弃权?0?股（其中，，，，，因未投票默认弃权?0?股），，，，，占出席聚会所有股东所持股份的?0.0000％。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：
赞成243,319股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的87.6449％；；；； ； ；；；阻挡34,300股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的12.3551％；；；； ； ；；；弃权0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，占出席聚会中小股东所持股份的0.0000％。。。。 。。。 。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案内容详见2020年12月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。。。 。。。 。
总表决情形：
赞成?276,075,761?股，，，，，占出席聚会所有股东所持股份的?79.5345％；；；； ； ；；；阻挡53,100?股，，，，，占出席聚会所有股东所持股份的?0.0153％；；；； ； ；；；弃权?70,985,625?股（其中，，，，，因未投票默认弃权?0?股），，，，，占出席聚会所有股东所持股份的?20.4502％。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：
赞成224,519股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的80.8731％；；；； ； ；；；阻挡53,100股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的19.1269％；；；； ； ；；；弃权0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，占出席聚会中小股东所持股份的0.0000％。。。。 。。。 。
3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非自力董事候选人的议案》
公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其一致行感人、公司持股5%以上股东中节能资源控股有限公司提名王堤先生、王银仓先生、叶东先生、王利娟女士；；；； ； ；；；公司持股5%以上股东安徽国祯集团股份有限公司提名李炜先生；；；； ； ；；；公司持股5%
以上股东安徽省铁路生长基金股份有限公司提名王银龙先生为公司第七届董事会非自力董事候选人。。。。 。。。 。详见2020年12月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。。。 。。。 。
3.01.候选人：选举王堤先生为公司第七届董事会非自力董事
总表决情形：赞成?346,880,684?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人
所代表股份的?99.9326%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?43,817?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?15.7831%。。。。 。。。 。
王堤先生中选为公司第七届董事会非自力董事。。。。 。。。 。
3.02.候选人：选举王银仓先生为公司第七届董事会非自力董事总表决情形：赞成?346,880,684?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人
所代表股份的?99.9326%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?43,817?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?15.7831%。。。。 。。。 。
王银仓先生中选为公司第七届董事会非自力董事
3.03.候选人：选举叶东先生为公司第七届董事会非自力董事
总表决情形：赞成?346,880,684?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人所代表股份的?99.9326%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?43,817?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?15.7831%%。。。。 。。。 。
叶东先生中选为公司第七届董事会非自力董事
3.04.候选人：选举王利娟女士为公司第七届董事会非自力董事
总表决情形：赞成?346,880,784?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人所代表股份的?99.9327%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?43,917?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?15.8192%。。。。 。。。 。
王利娟女士中选为公司第七届董事会非自力董事3.05.候选人：选举李炜先生为公司第七届董事会非自力董事
总表决情形：赞成?346,880,674?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人所代表股份的?99.9326%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?43,807?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?15.7795%。。。。 。。。 。
李炜先生中选为公司第七届董事会非自力董事
3.06.候选人：选举王银龙先生为公司第七届董事会非自力董事总表决情形：赞成?346,880,674?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人所代表股份的?99.9326%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?43,807?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?15.7795%。。。。 。。。 。
王银龙先生中选为公司第七届董事会非自力董事
4、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会自力董事候选人的议案》
公司控股股东中国节能环保集团有限公司提名刘纪鹏先生、郭勤贵先生；；；； ； ；；；公司持股5%以上股东安徽国祯集团股份有限公司提名俞汉青先生为公司第七届董事会自力董事候选人。。。。 。。。 。详见2020年12月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。。。 。。。 。
4.01.候选人：选举刘纪鹏先生为公司第七届董事会自力董事
总表决情形：赞成?346,880,679?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人
所代表股份的?99.9326%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?43,812?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?15.7813%。。。。 。。。 。
刘纪鹏先生中选为公司第七届董事会自力董事
4.02.候选人：选举郭勤贵先生为公司第七届董事会自力董事总表决情形：赞成?346,880,779?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人所代表股份的?99.9327%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?43,912?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?15.8174%。。。。 。。。 。
郭勤贵先生中选为公司第七届董事会自力董事
4.03.候选人：选举俞汉青先生为公司第七届董事会自力董事
总表决情形：赞成?346,880,679?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人所代表股份的?99.9326%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?43,812?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?15.7813%。。。。 。。。 。
俞汉青先生中选为公司第七届董事会自力董事
5、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司控股股东中国节能环保集团有限公司提名齐连澎先生；；；； ； ；；；公司持股?5%以上股东安徽国祯集团股份有限公司提名李松珊女士、李松筠先生为第七届监事会股东代表监事，，，，，与公司职工代表大会选举爆发的职工代表监事王海宁女士、王成锋先生配合组成公司第七届监事会。。。。 。。。 。详见?2020?年?12?月?15?日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。。。 。。。 。
5.01.候选人：选举李松珊女士为公司第七届监事会非职工代表监事
总表决情形：赞成?275,885,150?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人所代表股份的?79.4796%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?33,908?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?12.2139%。。。。 。。。 。
李松珊女士中选为公司第七届监事会非职工代表监事
5.02.候选人：选举李松筠先生为公司第七届监事会非职工代表监事
总表决情形：赞成?275,885,050?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人所代表股份的?79.4796%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?33,808?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?12.1778%。。。。 。。。 。
李松筠先生中选为公司第七届监事会非职工代表监事
5.03.候选人：选举齐连澎先生为公司第七届监事会非职工代表监事
总表决情形：赞成?275,885,051?股，，，，，占出席本次聚会所有股东及股东署理人所代表股份的?79.4796%，，，，，上述赞成股份数已凌驾出席本次聚会股东及股东署理人所代表有用表决权股份总数的二分之一。。。。 。。。 。
中小股东总表决情形：赞成?33,809?股，，，，，占出席本次聚会中小股东及股东代理人所代表股份的?12.1782%。。。。 。。。 。
齐连澎先生中选为公司第七届监事会非职工代表监事本次聚会的所有议案均获通过。。。。 。。。 。上述第2项修改公司章程的议案，，，，，涉及股东大会特殊决议事项，，，，，已经代表三分之二以上表决权的股东通过。。。。 。。。 。
三、状师出具的执法意见
北京市康达状师事务所叶剑飞、侯婕状师出席了本次股东大会，，，，，举行现场见证并出具执法意见书，，，，，以为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司?2020?年度第四次暂时股东大会的召集程序、召开程序切合执法、规则、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的划定；；；； ； ；；；出席聚会职员的资格、召集人资格正当有用；；；； ； ；；；会议的表决程序、表决效果正当有用。。。。 。。。 。
四、备查文件
1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司2020年度第四次暂时股东大会决议；；；； ； ；；；
2、北京市康达状师事务所出具的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2020年度第四次暂时股东大会执法意见书》。。。。 。。。 。
特此通告。。。。 。。。 。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司?董事会
二〇二〇年十仲春三十日
