证券代码：300388  证券简称：国祯环保通告  编号：2015-120

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 第五届董事会第四十五次聚会决议通告

      本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。

      安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次聚会（以下简称“本次聚会”）于2015年10月15日在公司三楼聚会室以现场团结通讯表决方法召开，，，，，，本次聚会由董事长李炜先生主持，，，，，，应加入表决董事11人现实表决董事11人，，，，，，公司部分监事、高管列席了聚会。。。。。。。本次聚会通知于2015年10月9日以电话、邮件以及扑面送达的方法向全体董事发出，，，，，，聚会召开切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的划定，，，，，，聚会召开正当、有用。。。。。。。经董事认真审议，，，，，，通过如下决议：一、审议通过《关于收购挪威Goodtech Environment AS公司100%股权的议案》赞成公司以44,370,772挪威克朗（约合人民币3,472.9万元）协议受让挪威Goodtech Environment AS公司100%股权。。。。。。。详细内容详见巨潮资讯网上的公司通告（2015-119号）。。。。。。。表决效果：11票赞成；；；；；；；；0票阻挡；；；；；；；；0票弃权。。。。。。。

       特此通告。。。。。。。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一五年十月十五日