国祯环保关于召开2017年度第二次暂时股东大会的通知
宣布日期：2017-02-27 浏览次数：31589
一、召开聚会的基本情形
1、股东大会届次：2017年度第二次暂时股东大会
2、聚会召集人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会
3、聚会召开的正当、合规性：本次股东大会聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程等的划定 。。。。。。。。
4、聚会召开日期和时间：
现场聚会召开时间：2017年1月20日（星期五）下昼1：30；； ；；；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为：2017年1月20日上午9：30-11：30，，，，，，，下昼13：00-15：00；； ；；；
（2）通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为：2017年1月19日下昼15：00-1月20日下昼15：00 时代的恣意时间 。。。。。。。。
5、召开方法：本次聚会接纳网络与现场相团结的方法 。。。。。。。。
（1）现场投票：包括股东自己出席及通过填写授权委托书授权署理人出席 。。。。。。。。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，，，，，，，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券生意所的生意系统或互联网投票系统举行网络投票 。。。。。。。。
股东大会股权挂号日挂号在册的所有股东，，，，，，，均有权通过响应的投票系统行使表决权 。。。。。。。。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方法中的一种方法，，，，，，，若是统一表决权泛起重复投票表决的，，，，，，，以第一次投票表决效果为准 。。。。。。。。
6、出席工具
（1）2017年1月17日（星期二）下昼深圳证券生意所生意竣事后在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的全体公司股东 。。。。。。。。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，，，，，，，并可以以书面形式委托署理人出席聚会和加入表决，，，，，，，该股东署理人可以是公司的非股东 。。。。。。。。（股东大会授权委托书式详见附件二）；； ；；；
（2）公司董事、监事和高级治理职员；； ；；；
（3）公司约请的见证状师 。。。。。。。。
股权挂号日：2017年1月17日（星期二）
7、现场聚会所在：合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大聚会室
二、提交股东大会表决的议案
1、审议《关于向银行申请短期综合授信额度的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十一次聚会审议通过，，，，，，，详细内容详见中国证监会指定的公司信息披露网站通告 。。。。。。。。
三、现场股东大会聚会挂号要领
1、挂号时间：2017年1月19日（星期四）上午9:00-17:00
2、挂号所在：安徽省合肥市高新区科学大道91号 公司董事会办公室
3、挂号方法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的署理人出席聚会 。。。。。。。。法定代表人出席聚会的，，，，，，，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证实书及身份证治理挂号手续；； ；；；法定代表人委托署理人出席聚会的，，，，，，，署理人应持署理人自己身份证、加盖公章的股东营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证实、法人股东股票账户卡治理挂号手续；； ；；；
（2）自然人股东应持自己身份证、股东账户卡治理挂号手续；； ；；；自然人股东委托署理人的，，，，，，，署理人应持署理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证治理挂号手续；； ；；；
（3）异地股东可接纳信函或传真的方法挂号，，，，，，，股东请仔细填写《参会股东挂号表》（附件三），，，，，，，以便挂号确认 。。。。。。。。信函或传真须在2017年1月19日17:00前送达公司董事会办公室方为有用 。。。。。。。。不接受电话挂号 。。。。。。。。
4、注重事项：出席聚会的股东及股东署理人请携带相关证件原件在划定的挂号时间举行挂号 。。。。。。。。
四、加入网络投票的投票程序
股东可以通过深交所生意系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）加入投票，，，，，，，网络投票的详细操作流程见附件一 。。。。。。。。
五、其他事项
1、股东大会联系方法
联系电话：0551-65324976
联系传真：0551-65324976
联系地点：安徽省合肥市高新区科学大道91号国祯大厦320 董事会办公室
邮政编码：230088
联系人：李燕来、艾娟、刘进
2、本次股东大会现场聚会为期半天，，，，，，，与会股东的所有用度自理 。。。。。。。。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次聚会决议 。。。。。。。。
特此通告 。。。。。。。。
